Tunisie : une société écran escroque des dizaines de citoyens
Les agents de la Brigade judiciaire à Menzel Temim (gouvernorat de Nabeul) ont démasqué les propriétaires d’une société écran qui ont escroqué des dizaines de personnes sur internet dont des médecins et des avocats.
La société en question a réussi à amasser près de 300 mille dinars de gains. Quatre personnes ont été arrêtées alors que deux autres sont encore en fuite. L’enquête se poursuit pour démasquer toutes les personnes impliquées dans cette affaire.
Il est à noter qu’une société écran est une société à activité fictive élaborée afin de dissimuler les transactions financières d’une ou plusieurs sociétés actives. Les sociétés écrans sont dotées d’une personnalité juridique propre, généralement établies dans un pays à fiscalité privilégiée. Le but est de profiter de l’obscurité des opérations à des fins stratégiques. Une société écran est souvent utilisée pour l’évasion fiscale ou le blanchiment d’argent.
Il s’agit également de sociétés qui réalisent une part importante du chiffre d’affaires en espèces et qui sont donc prisées par les organisations criminelles parce qu’elles permettent de prélaver une partie des profits illicites en les mêlant avec ceux résultant de l’activité licite dans le pays de vente de la drogue.
D.M