Tunisie-Fuite des capitaux à l’étranger : 4 hommes d’affaires et 3 DG de banques nationales impliqués

Dans une correspondance adressée à la direction générale de la Douane, la Banque centrale de Tunisie (BCT) appelle à la prise de mesures sévères pour mettre fin au développement d’un mouvement de fuite des capitaux à l’étranger, notamment

, après avoir officiellement prouvé l’implication de trois directeurs généraux de banques nationales dans des opérations de fuite de capitaux, estimés à 30 millions de dinars, vers des pays européens.

Notre confrère Al Chourouk Online rapporte, ce jeudi 7 mai 2015, qu’une enquête a été ouverte après avoir constaté un retrait à répétition de grosses sommes d’argent par quatre hommes d’affaires auprès de trois banques nationales dans un laps de temps très court. L’enquête a révélé que ces fonds ont été illicitement transférés vers l’étranger avec l’aide de trois directeurs généraux de banques nationales. Un mandat de dépôt de 30 jours a été émis à l’encontre de l’un d’entre eux alors que les procès des autres ont été reportés à une date ultérieure.
La même source a précisé que les hommes d’affaires impliqués dans cette affaire ont essayé de fermer ce dossier et régulariser leur situation en remettant une partie des fonds spoliés et trouvant des solutions pour indemniser les institutions affectées.

A.B

 

 

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