Swiss Leaks: des proches du clan Ben Ali et des hommes d’affaires tunisiens sur la liste des évadés fiscaux de HSBC

Au total 256 clients liés à la Tunisie auraient ouvert 679 comptes chez la banque suisse HSBC Private Bank, dont 230 comptes contenant de l’argent de 142 noms de personnes physiques et de 32 sociétés offshore, avec un montant total estimé à 554,2 millions d’euros.

Selon une enquête menée par le Consortium International des Journalistes d’Investigation (ICIJ), avec le journal français le Monde, sur un vaste système d’évasion fiscale, le nom de Belhassen Trabelsi, gendre du président déchu Ben Ali, de sa femme Zohra Jilani, Montassar Maherzi, époux de Samira Trabelsi, sœur de Leila Trabelsi, Moncef Mzabi, homme d’affaires, Moncef el Materi, père du gendre de Ben Ali Sakher el Materi, ainsi qu’une liste d’hommes d’affaires, à l’instar de Tarek Bouchamaoui, Youssef Zarrouk et Sami Abdelli, figuraient sur la liste des évadés fiscaux.
Pour rappel, l’affaire Swiss Leaks éclate en 2008, quand un ancien informaticien de la banque, Hervé Falciani, remet aux autorités françaises des listes de noms de clients de la HSBC Private Bank (Suisse). En tout, une liste de 106 458 clients dans 203 pays. Une partie des clients sont en règle avec la loi, d’autres sont des évadés fiscaux.

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